PLD

¿Qué es?

Es la solución de filtrado contra listas públicas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

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¿Por qué es importante?

Permite a las organizaciones:

  • Cumplir con la regulación gubernamental asociada a listas de sanciones
  • Identificar Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
  • Minimizar riesgos reputacionales.
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¿Cómo funciona?

Encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento ("listas negras")

  • Listas de sanciones (OFAC, etc.)

  • Personas Políticamente Expuestas (PEPs) locales e internacionales

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Beneficios

  • Apoya en el proceso de Know Your Customer.

  • Provee consulta de personas en "listas negras" tales como PEPs, DEA, PGR, entre otras, a través de un solo front y de procesos masivos.

  • Evita multas, sanciones u oficios de las entidades reguladoras a través de un adecuado cumplimiento normativo.

  • Permite reportar a entidades regulatorias.

  • Proporciona información de listas actualizadas de manera local y global.

  • Permite la inclusión de "listas negras" propias.

  • Previene el riesgo reputacional.

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