PLD Check

Es la solución de filtrado contra listas públicas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

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PLD

Funcionamiento

2-1

Encuentra coincidencias de datos de personas físicas y/o morales (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento ("listas negras")

  • Listas de sanciones (OFAC, etc.)

  • Personas Políticamente Expuestas (PEPs) locales e internacionales

Principales beneficios

client-list

Provee consulta de personas físicas y/o morales en "listas negras" tales como PEPs, DEA, PGR, entre otras, a través de un solo front y de procesos masivos.

regulatorio

Evita multas, sanciones u oficios de las entidades reguladoras a través de un adecuado cumplimiento normativo.

explore

Proporciona información de listas actualizadas de manera local y global.

problem

Permite reportar a entidades regulatorias.

persona-search

Apoya en el proceso de Know Your Customer.

rule

Permite la inclusión de "listas negras" propias.

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Prepago: Consulta Personas Físicas

$6,550.00 M.N. + IVA

 

Incluye 200 consultas de:

  • Reporte de Crédito Consolidado PF
  • FICO Score
  • PLD Check
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Prepago: Consulta Personas Morales

$6,400.00 M.N. + IVA

 

Incluye 50 consultas de:

  • Reporte de Crédito Consolidado PM
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Prepago: Consulta Físicas + Morales

$12,950.00 M.N. + IVA

 

Incluye 200 PF y 50 PM:

  • Reporte de Crédito Consolidado PF
  • FICO Score
  • PLD Check
  • Reporte de Crédito Consolidado PM
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Pago a fin de mes: Empresarial

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