PLD Check

Es la solución de filtrado contra listas públicas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

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PLD

Funcionamiento

2-1

Encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento ("listas negras")

  • Listas de sanciones (OFAC, etc.)

  • Personas Políticamente Expuestas (PEPs) locales e internacionales

Principales beneficios

client-list

Provee consulta de personas en "listas negras" tales como PEPs, DEA, PGR, entre otras, a través de un solo front y de procesos masivos.

regulatorio

Evita multas, sanciones u oficios de las entidades reguladoras a través de un adecuado cumplimiento normativo.

explore

Proporciona información de listas actualizadas de manera local y global.

problem

Permite reportar a entidades regulatorias.

persona-search

Apoya en el proceso de Know Your Customer.

rule

Permite la inclusión de "listas negras" propias.

 

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