VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Valida la identidad de tus clientes a partir de soluciones con tecnología avanzada.

estimador

Servicio Destacado

Verificación de identidad

Verifica la identidad de tus usuarios y la autenticidad de sus documentos oficiales

Servicio Destacado

Verificación de cuenta bancaria

Verifica la titularidad de una cuenta bancaria antes de registrarla o dispersar fondos

Servicio Destacado

Open Finance

Consulta el historial e información laboral actual de una persona

Otros servicios

Actualiza DG

Amplia y actualiza la información general de tus clientes

AURA

Genera un perfil para identificar y conocer al cliente

* Solución de Círculo Laboral

Open Banking

Conoce a tus clientes por medio los comportamientos de pago en sus cuentas bancarias

Investigación de Situación Legal

Verificación Demandas, PLD, OFAC, PEPS, SFP, PROFECO, INAI

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Actividad Económica

Sector, giro y clasificación, código SCIAN, Análisis Regional Sectorial

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Situación Fiscal

Registros ante la SHCP, Opinión de cumplimiento, Obligaciones fiscales de los últimos 3 años generadas por el proveedor

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Referencias comerciales

Encuesta de satisfacción a clientes: calidad, precios, tiempos, servicios y recontratación

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Ubicación y Presencia

Confirmación de domicilio, Testimonio fotográfico

* Solución de Círculo de Proveedores

Validación de reforma Laboral

Cumplimiento de las obligaciones Obrero - Patronal y REPSE

* Solución de Círculo de Proveedores

¿No encuentras lo que buscas? 

Explora todos nuestros productos ▶︎