VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Valida la identidad de tus clientes a partir de soluciones con tecnología avanzada.
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Verificación de identidad
Verifica la identidad de tus usuarios y la autenticidad de sus documentos oficiales
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Verificación de cuenta bancaria
Verifica la titularidad de una cuenta bancaria antes de registrarla o dispersar fondos
Otros servicios
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Investigación de Situación Legal
Verificación Demandas, PLD, OFAC, PEPS, SFP, PROFECO, INAI
* Solución de Círculo de Proveedores
Investigación de Actividad Económica
Sector, giro y clasificación, código SCIAN, Análisis Regional Sectorial
* Solución de Círculo de Proveedores
Investigación de Situación Fiscal
Registros ante la SHCP, Opinión de cumplimiento, Obligaciones fiscales de los últimos 3 años generadas por el proveedor
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Investigación de Referencias comerciales
Encuesta de satisfacción a clientes: calidad, precios, tiempos, servicios y recontratación
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* Solución de Círculo de Proveedores
Validación de reforma Laboral
Cumplimiento de las obligaciones Obrero - Patronal y REPSE
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