PREVENCIÓN DE FRAUDES

Contamos con soluciones que te ayudarán a blindar tus procesos contra el fraude.

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Servicio Destacado

Verificación de cuenta bancaria

Verifica la titularidad de una cuenta bancaria antes de registrarla o dispersar fondos

Servicio Destacado

Verificación de identidad

Verifica la identidad de tus usuarios y la autenticidad de sus documentos oficiales

Servicio Destacado

Reportar Cartera en Línea

Reduce la probabilidad y prevé fraudes reportando de manera inmediata las operaciones crediticias

Otros servicios

Open Banking

Evita la alteración de documentos financieros consultando directamente la fuente

Open Finance

Consulta el historial e información laboral actual de una persona

PLD Check

Incorpora de manera automatizada la validación de listas negras en tus procesos de originación

AURA

Genera un perfil para identificar y conocer al cliente

* Solución de Círculo Laboral

Indice General de Honestidad (IGH) con Validación

Brinda información sobre resistencia al robo e integridad

* Solución de Círculo Laboral

Reporte de Demandas (RD)

Brinda información sobre antecedentes legales laborales (demandante y demandado)

* Solución de Círculo Laboral

Investigación de Situación Legal

Verificación Demandas, PLD, OFAC, PEPS, SFP, PROFECO, INAI

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Actividad Económica

Sector, giro y clasificación, código SCIAN, Análisis Regional Sectorial

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Solidez Financiera

Estados financieros, Comparativos, Razones Financieras

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Situación Fiscal

Registros ante la SHCP, Opinión de cumplimiento, Obligaciones fiscales de los últimos 3 años generadas por el proveedor

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Referencias comerciales

Encuesta de satisfacción a clientes: calidad, precios, tiempos, servicios y recontratación

* Solución de Círculo de Proveedores

Investigación de Ubicación y Presencia

Confirmación de domicilio, Testimonio fotográfico

* Solución de Círculo de Proveedores

Validación de Reforma Laboral

Cumplimiento de las obligaciones Obrero - Patronal y REPSE

* Solución de Círculo de Proveedores

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